证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2017-008
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2017年3月10日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2017年第一次临时股东大会于2017年3月10日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》于2017年3月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
1、会议现场召开时间：2017年3月30日下午15:00
网络投票时间：2017年3月29日 至 2017年3月30日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日下午15:00 至2017年3月30日下午15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长廖学金先生
6、见 证 律 师：北京市盈科（深圳）律师事务所 黄劲业律师、陈咏桩律师
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份数179,350,160股，占公司有表决权总股份的48.6703%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数179,347,260股，占公司有表决权总股份的48.6695％；通过网络投票的股东代表2名，代表有表决权股份2,900股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案
表决结果：179,347,660股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9986％；2,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 289,013股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.1424%；2,500股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.8576%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。
本议案已经公司2017年3月8日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《对外担保公告》（公告编号：2017-005）已于2017年3月10日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业律师、陈咏桩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2017 年 3 月 31 日