证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-029
深圳信隆实业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2015年7月30日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月12日于公司301会议室现场召开，会议由监事会主席陈雪女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。会议讨论并通过了下列决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2015年半年度报告及其摘要》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《公司2015年半年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2015年半年度报告》的意见为：
(1)《深圳信隆实业股份有限公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《深圳信隆实业股份有限公司2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年报全文及摘要将于2015年8月14日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年半年报摘要将刊登在2015年8月14日的《证券时报》上。
2、审议《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《关于变更公司注册资本并启用新公司章程》的议案。
经审核,公司全体监事同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际状况，变更注册资本并启用新公司章程。新《公司章程》草案（2015.8.14）详见于公司的指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。
经审核,公司全体监事同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其他有关规定，对股东大会议事规则部分条款进行修订，修订后的股东大会议事规则需经公司股东大会审议通过后方可生效。
《股东大会议事规则修订案》、修订后的《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。《股东大会议事规则修订案》并与本公告同时刊登于指定信息披露媒体《证券时报》，修订后的《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》与本公告同时刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会普通决议审议通过。
4、审议《关于龙华厂搬迁所发生员工补偿费用》的议案
3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《关于龙华厂搬迁所发生员工补偿费用》的议案，同意公司因龙华厂房搬迁，为了维护日常生产经营的稳定过渡，顺利的完成搬迁工作，支付员工经济补偿金总额5365万元，此费用于2015年8月12日前支付完毕。本次支付员工经济补偿金总额5395万元未达到公司最近一期经审计净资产的50％以上，本议案无需提交股东大会审议。详情请见2015年8月14日公司于指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》披露的《关于龙华厂搬迁支付员工补偿金的公告》（公告编号：2015-031）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2015年8月14日