证券代码：002105                                     证券简称：信隆实业                                  公告编号：2014-051  

 深圳信隆实业股份有限公司 

 独立董事辞职公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 9 月 15日收到公司独立董事甘兆胜先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神的要求，甘兆胜先生申请辞去公司独立董事的职务，辞职后，甘兆胜先生不在公司担任任何职务。

    甘兆胜先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，甘兆胜先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

    甘兆胜先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对甘兆胜先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。 

特此公告。 

                                        深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                       2014年9月17日