证券代码：002105                           证券简称：信隆实业                          公告编号：2014-011

深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2014年02月10日以书面形式发出会议通知。会议于2014年02月20日09:00～10:00以通讯表决方式召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项:

1、审议《关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核》的议案

11票同意，0票弃权，0票反对

   决议：同意聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核。

附：游建荣先生简历

游建荣  男，出生于1960年8月，中国国籍，籍贯台湾，国立台北大学企研所(MBA)毕业。曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理，现任本公司内部审计部协理。游建荣先生未持有公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，无《公司法》规定禁止任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

特此公告。

                               深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                                                                2014年02月20日