证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号: 2014-004
深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第二次临时会议
决议公告
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深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2013年12月31日以书面形式发出会议通知。会议于2014年01月07日10:00~11:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议,以通讯方式书面表决通过了以下决议:
审议事项:
1、审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》
3票同意, 0 票弃权, 0票反对
决议:全体监事经投票表决,一致通过本议案。同意公司自董事会审议通过之
日起12个月内,以境内外商业银行作为交易对手方,进行合计不超过4,000万美
元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部
控制制度》的规定落实实施。
相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2014年01月07日