证券代码：002105                            证券简称：信隆实业                          公告编号：2014-003

深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2013年12月31日以书面形式发出会议通知。会议于2014年01月07日09:00～10:00以通讯表决方式召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项:

1、 审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》

11票同意， 0 票弃权，  0票反对

    决议：全体董事经投票表决,一致通过本议案。同意公司自董事会审议通过之

日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美

元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部

控制制度》的规定落实实施。

相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。

特此公告。

                                      深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                                                                      2014年01月07日