证券代码：002105                          证券简称：信隆实业                       公告编号：2014-002

深圳信隆实业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开的情况

1、会议时间：2014年1月7日（星期二）下午14:00-15:00

2、股权登记日：2013年12月27日

3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：本次会议因董事长廖学金先生前往国外出差，由黄秀卿、荘贤裕、甘兆胜、甘勇明、梁侠、廖学湖等6位董事（占公司董事会11位董事的半数以上）共同推举董事/总经理廖学湖先生主持本次会议。

7、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 4 家，代表有表决权股份总数为151,719,222股，占公司总股本的 56.61%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式审议以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案

表决结果：151,719,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。

该议案已经2013年12月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2013年12月23刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、李静瑜律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告

                                                                          深圳信隆实业股份有限公司董事会

                                                         2014年01月07日