证券代码：002105                 证券简称：信隆实业               公告编号：2013-032

深圳信隆实业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、会议时间：2013年6月7日（星期五）下午14:30～15:30

2、股权登记日：2013年5月29日

3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长廖学金先生

7、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 5 家，代表有表决权股份总数为151,719,324股，占公司总股本的 56.61%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式审议以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案

表决结果：151,719,324股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本担保事项尚需经政府有权审批机关批准后实施。

该议案已经2013年5月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，相关公告已于2013年5月23刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、李静瑜律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

六、备查文件

1、经与会董事、记录人签字并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

                                 深圳信隆实业股份有限公司

                                                               2013年 06月 07日