证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-009
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
|
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十二次会议通知于2025年3月6日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年3月18日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于2025年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于2025年继续开展远期外汇交易的议案》。
监事会同意公司自监事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2025年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2025-010）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。
（二）审议《关于2025年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于2025年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系我司下属全资子公司，公司全体监事同意公司为天津信隆实业有限公司2025年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行）申请总计人民币26,000万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。
截至2024年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为66.79%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东大会审议。公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》及其相关文件。
担保详情见2025年3月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2025年3月19日