證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2024-018
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第九次會議通知於2024年5月8日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2024年5月21日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事11名。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《關於變更公司註冊地址、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於變更公司註冊地址、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》。
鑒於政府主管部門對公司所在區域的道路名稱及門樓牌號進行整編，公司需依實際情況相應變更公司註冊地址、修訂《公司章程》並辦理修訂後的公司章程備案及變更公司註冊地址的工商變更登記手續，董事會擬將此議案提請股東大會同意並授權董事會及公司相關人員在股東大會審議通過後依據相關規定儘快辦理修訂後的公司章程備案及工商變更登記等手續。具體變更內容以工商變更登記為准。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，並經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
具體內容詳見2024年5月22日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於變更公司註冊地址、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-020）。
2、審議《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。決定於2024年6月11日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2024年第一次臨時股東大會。
《關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-021）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)與《證券時報》。
三、備查文件
1.經全體董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2024年5月22日