證券代碼：002105             證券簡稱：信隆健康            公告編號： 2023-056

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第七屆董事會第六次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第六次會議通知於2023年10月16日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2023年10月26日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事9名，另外，董事廖蓓君女士因出差授權委託董事長廖學金先生代表出席並表決，董事廖哲宏先生因出差授權委託董事廖學湖先生代表出席並表決。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

經與會董事會充分討論，會議審議通過了以下議案並形成決議：

（一）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年第三季度報告的議案》

表決結果:    11票同意，      0票棄權，      0票反對。  

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年第三季度報告的議案》。公司全體董事認為：

(1)《公司2023年第三季度報告》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

(2)《公司2023年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《公司2023年第三季度報告》將於2023年10月28日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》。

（二）審議《關於調整公司第七屆董事會審計委員會成員的議案》

表決結果:    11票同意，      0票棄權，      0票反對。

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《關於調整公司第七屆董事會審計委員會成員的議案》。同意公司第七屆董事會審計委員會成員組成調整為：高海軍董事、陳雪董事、陳大路董事，主任委員：高海軍董事。調整後董事會審計委員會成員的任期與第七屆董事會任期一致。

（三）審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》

表決結果:   11票同意，      0票棄權，      0票反對。

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《關於修訂<董事會議事規則>的議案》。

公司根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主機板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定，並結合公司實際情況，修訂了《董事會議事規則》。

修訂後的公司《董事會議事規則》全文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

（四）審議《關於修訂<獨立董事制度>的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《關於修訂<獨立董事制度>的議案》。

公司根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主機板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定，並結合公司實際情況，修訂了《獨立董事制度》。

修訂後的公司《獨立董事制度》全文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

（五）審議《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》

表決結果：  11票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》。

公司根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主機板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定，並結合公司實際情況，修訂了《獨立董事年報工作制度》。

修訂後的公司《獨立董事年報工作制度》全文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議《關於修訂董事會各專門委員會議事規則的議案》

表決結果：  11票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《關於修訂董事會各專門委員會議事規則的議案》。

公司根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主機板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定，並結合公司實際情況，修訂了《董事會審計委員會議事規則》《董事會提名委員會議事規則》《董事會薪酬與考核委員會議事規則》。

修訂後的公司《董事會審計委員會議事規則》《董事會提名委員會議事規則》《董事會薪酬與考核委員會議事規則》全文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（七）審議《關於召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：  11票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。決定於2023年11月16日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見2023年10月28日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-059）。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

     特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

                                                 2023年10月28日