證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-044
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆監事會第一次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱: 公司）第七屆監事會第一次臨時會議通知於2022年8月03日以書面形式及電子郵件的方式發出，會議於2022年8月24日以通訊表決方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，全體3名監事分別通過電子郵件或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。會議由監事會主席黃秀卿女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《公司2022年半度報告及其摘要的議案》
表決結果: 3票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體監事經投票表決，審議通過了《公司2022年半度報告及其摘要的議案》。
經審核，監事會認為：董事會編制和審核《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年半度報告及其摘要》的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，且報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2022年半年報全文及摘要》將於2022年8月26日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，2022年半年報摘要將刊登在2022年8月26日的《證券時報》上。
2、審議《公司2022年新增日常關聯交易計畫的議案》
表決結果: 3票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體監事經投票表決，一致通過《公司2022年新增日常關聯交易計畫的議案》，同意公司根據實際經營情況及業務發展需要,新增艾躍炫貿易（上海）有限公司2022年度日常關聯交易計畫，預計金額人民幣1,350萬元。
公司監事同意上述關聯交易事項。公司監事會依據對公司2022年度新增的日常關聯交易所進行的監督核查的結果認為：公司發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要，其決策程式合法，交易價格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同業競爭和關聯交易問題。
《2022年新增日常關聯交易計畫公告》（公告編號：2022-046）將刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
三、備查文件
1.公司第七屆監事會第一次臨時會議決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會
2022年8月26日