证券代码:002105 证券简称:信隆健康 公告编号: 2022-041
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2022年5月26日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开,会议由监事黄秀卿女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议:
1、审议《关于选举黄秀卿女士担任公司第七届监事会主席的议案》
表决结果: 3票同意, 0票弃权, 0票反对
决议:黄秀卿女士当选公司第七届监事会主席,任期三年,与第七届监事会任期相同。黄秀卿女士的简历详见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2022年5月28日