证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2022-028
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议通知于2022年4月14日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：与会董事经投票表决, 审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。
公司全体董事认为:
(1)《公司2022年度第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2022年度第一季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月29日公司《2022年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。
2、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：与会董事一致通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事成员任期将于2022年5月24日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，需按照相关法定程序进行换届选举。公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自股东大会通过之日起三年。
根据公司本届董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意提名廖学金先生、陈雪女士、廖学森先生、廖学湖先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜绍刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会非独立董事候选人简历请见附件。
本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第七届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第七届董事会非独立董事成员。
依据相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
3、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：与会董事一致通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据公司本届董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意提名陈大路先生、高海军先生、甘勇明先生、王巍望女士为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事候选人简历请见附件。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2021年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第七届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第七届董事会独立董事成员。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事第十一次会议相关事项的独立意见》。
4、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：与会董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月26日14:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2021年年度股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2022年4月27日