證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-028
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第十一次會議通知於2022年4月14日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2022年4月27日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事11名。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年第一季度報告的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：與會董事經投票表決, 審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年第一季度報告的議案》。
公司全體董事認為:
(1)《公司2022年度第一季度報告全文》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(2)《公司2022年度第一季度報告全文》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2022年4月29日公司《2022年第一季度報告全文》與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn和《證券時報》上。
2、審議《關於提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：與會董事一致通過《關於提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
鑒於公司第六屆董事會董事成員任期將于2022年5月24日屆滿，根據《公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，需按照相關法定程式進行換屆選舉。公司第七屆董事會由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名，任期自股東大會通過之日起三年。
根據公司本屆董事會提名委員會審核提名，公司董事會同意提名廖學金先生、陳雪女士、廖學森先生、廖學湖先生、廖蓓君女士、廖哲宏先生、姜紹剛先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。公司第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷請見附件。
本議案需提交股東大會審議。股東大會將採用累積投票制選舉公司第七屆董事會董事，獨立董事和非獨立董事的選舉將分別進行。上述董事候選人經股東大會審議通過後，將成為公司第七屆董事會非獨立董事成員。
依據相關規定，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人人數總計不超過公司董事候選人總數的二分之一。
根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，履行董事職務。
公司對第六屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
3、審議《關於提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：與會董事一致通過《關於提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》。
根據公司本屆董事會提名委員會審核提名，公司董事會同意提名陳大路先生、高海軍先生、甘勇明先生、王巍望女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司第七屆董事會獨立董事候選人簡歷請見附件。
本議案需提交股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深圳證券交易所審核無異議後，方能提交公司2021年年度股東大會審議。股東大會將採用累積投票制選舉公司第七屆董事會董事，獨立董事和非獨立董事的選舉將分別進行。上述獨立董事候選人經股東大會審議通過後，將成為公司第七屆董事會獨立董事成員。
根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，履行董事職務。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定資訊披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
獨立董事對《關於提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事對第六屆董事第十一次會議相關事項的獨立意見》。
4、審議《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年年度股東大會的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：與會董事經投票表決，審議通過《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年年度股東大會的議案》，決定於2022年5月26日14:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2021年年度股東大會。
《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-031）將與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2022年4月27日