证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-019
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议决议,公司定于2021年5月27日召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年05月27日（星期四）下午14:30 ；
（2）网络投票时间：2021年05月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月27日9:15－15:00期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其以书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行2020年度述职报告）
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《公司2020年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》
特别提示：
1、上述第1、3~5、7~10项议案及第6项议案其中《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-012），第2项议案及第6项议案其中《2020年度公司监事薪酬的议案》已经第六届监事会第八次会议审议通过，详见2021年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
2、公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生和王巍望女士将分别在本次股东大会上进行2020年度述职报告。
第4~6、8~9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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议案编码 |
议案名称 |
备注 |
表决意见 |
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该列打勾的栏目可以投票 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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100 |
总议案：所有议案 |
√ |
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1.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》 |
√ |
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2.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
√ |
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3.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》 |
√ |
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4.00 |
《未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 |
√ |
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5.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》 |
√ |
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6.00 |
《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
√ |
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7.00 |
《公司2020年度报告及其摘要的议案》 |
√ |
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8.00 |
《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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9.00 |
《会计师事务所审计费用的议案》 |
√ |
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10.00 |
《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》 |
√ |
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委托人 受托人
委托人（姓名或盖章）： 受托人签名：
委托人营业执照或身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人法定代表人签名（盖章）：
持股数量：
委托日期：
注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人的意见，对上述议案表决意见选择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，每项均为单选，多选或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。