证券代码：002105            证券简称：信隆健康           公告编号：2020-026

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

特别提示：

为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，有效控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次会议决议,公司定于2020年5月26日召开2019年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年05月26日（星期二）下午14:30 ；

（2）网络投票时间：2020年05月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年05月26日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年05月26日9:15－15:00期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

（公司独立董事在本次年度股东大会上进行2019年度述职报告）

2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

6、审议《关于2020年度日常关联交易的议案》

7、审议《公司2019年度报告及其摘要的议案》

8、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案》

9、审议《会计师事务所审计费用的议案》

10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2020年度银行授信额度的议案》

特别提示：

1、上述第1、3~4、6~10项议案及第5项议案其中《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见2020年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019），第2项议案及第5项议案其中《2019年度公司监事薪酬的议案》已经第六届监事会第五次会议审议通过，详见2020年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

2、公司独立董事魏天慧女士、陈大路先生、高海军先生和王巍望女士将分别在本次股东大会上进行2019年度述职报告。

第4~6、8~9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记事项：

1、登记时间：2020年5月19日、20日  上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月20日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。

4、联系方式

联系电话：0755-27749423-8105、8106

传真号码：0755-27746236

联 系 人：陈丽秋  彭敏

邮    箱：cmo@hlcorp.com

联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处 

邮政编码：518105

    5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

      2020年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362105

2、投票简称：信隆投票

3、填报表决意见或选举票数：

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日上午9:15，结束时间为2020年5月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月26日召开的深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人                                         受托人

委托人（姓名或盖章）：                         受托人签名：

委托人营业执照或身份证号码：                   受托人身份证号码：

委托人法定代表人签名（盖章）：

持股数量：

委托日期：

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人的意见，对上述议案表决意见选择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，每项均为单选，多选或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。