第五届董事会第三次临时会议决议公告

更新日期:2018/11/29 9:32:29

证券代码:002105             证券简称:信隆健康            公告编号: 2018-051

 

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第三次临时会议通知于20181122日以传真和电子邮件的方式发出,会议于20181126日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,全体10名董事分别通过传真、电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议:

1审议《关于取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会》的议案

10票同意,      0票弃权,      0票反对。

决议:全体董事一致通过《关于取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会》的议案。公司全体董事同意因考虑对回购公司股份预案的内容作出调整,决定取消本次股东大会,待调整方案确定后,再另行召集股东大会审议回购的有关事项。

本次取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开股东大会的议案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

详见公司20181128日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于取消2018年第四次临时股东大会并另行择日召开临时股东大会公告》(公告编号:2018-052)。

 

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

 

     特此公告。

 

 

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

                                                 2018年1128

法律声明

深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。