证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2013-024
深圳信隆实业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
根据公司章程及相关规定，董事会提议于2013年5月21日召开2012年年度股东大会，召开会议具体情况如下：
一、会议召开的基本情况：
(一)、会议时间：2013年5月21日（星期二）下午13:30
(二)、会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)、会议召集人：公司董事会
(四)、会议召开方式：现场召开
(五)、股权登记日：2013年05月15日
二、会议议题：
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告2012年度述职报告
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案
5、审议《2012年度会计师事务所审计费用》的议案
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及2013年度会计师事务所审计费用》的议案
7、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
8、审议《关于2013年度日常关联交易》的议案
9、审议《2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
10、审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案
11、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2013年度银行授信额度》的议案
（上列1项，3~11项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，第2项议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2013年4月24日、刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
12、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案
13、审议《关于公司第三届董事会换届选举》的议案
公司第三届董事会第十二次会议提名廖学金、廖学森、廖学湖、廖蓓君、姜绍刚、黄秀卿、莊贤裕为公司第四届董事会董事（非独立董事）侯选人；提名甘兆胜、梁侠、甘勇明、陈大路为公司第四届董事会独立董事侯选人。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊载的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2013-022）。本次会议选举第四届董事会董事成员的具体安排如下：
（一）选举第四届董事会非独立董事：
13.1 选举廖学金为第四届董事会非独立董事。 13.2 选举廖学森为第四届董事会非独立董事。
13.3 选举廖学湖为第四届董事会非独立董事。 13.4 选举廖蓓君为第四届董事会非独立董事。 13.5 选举姜绍刚为第四届董事会非独立董事。 13.6 选举黄秀卿为第四届董事会非独立董事。 13.7 选举莊贤裕为第四届董事会非独立董事。
（二）选举第四届董事会独立董事 ：
13.8选举甘兆胜为第四届董事会独立董事 13.9选举梁侠为第四届董事会独立董事。
13.10 选举甘勇明为第四届董事会独立董事 13.11 选举陈大路为第四届董事会独立董事。
（上列第12、13议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2013年 4月26日刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
14、审议《关于公司第三届监事会换届选举》的议案
第三届监事会第十二次监事会提名陈雪、莫红梅为公司第四届监事会股东代表监事候选人；另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年4月18日刊载的《选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2013-013）。本次会议选举第四届监事会股东代表监事成员的具体安排如下：
14.1 选举陈雪为第四届监事会股东代表监事。14.2 选举莫红梅为第四届监事会股东代表监事。
（上列议案经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2013年4月26日刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
上述第13、14项议案将采取累积投票、分类投票制选举。
三、出席会议对象：
１、截至 2013年05月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：2013年05月16日、17日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
２、登记地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
３、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月17日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：陈丽秋 周小容 联系电话：0755-27749423-105
传 真：0755-27746236 地 址：深圳市龙华新区龙华办事处办龙发路65号
邮编：518109
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2013年 4月 24日
附：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013年05月21日召开的深圳信隆实业股份有限公司 2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
独立董事向董事会报告2012年度述职报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《2012年度会计师事务所审计费用》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及2013年度会计师事务所审计费用》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于2013年度日常关联交易》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2013年度银行授信额度》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
13、审议《关于公司第三届董事会换届选举》的议案
（一）选举第四届董事会非独立董事：
采用累积投票制，总表决权数可集中投给一人，也可以分散或平均投给所有的候选人。
总表决权数： 股×7= 股
13.1 选举廖学金为第四届董事会非独立董事 赞成 股
13.2 选举廖学森为第四届董事会非独立董事 赞成 股
13.3 选举廖学湖为第四届董事会非独立董事 赞成 股
13.4 选举廖蓓君为第四届董事会非独立董事 赞成 股
13.5 选举姜绍刚为第四届董事会非独立董事 赞成 股
13.6 选举黄秀卿为第四届董事会非独立董事 赞成 股
13.7 选举莊贤裕为第四届董事会非独立董事。 赞成 股
（二）选举第四届董事会独立董事：
采用累积投票制，总表决权数可集中投给一人，也可以分散或平均投给所有的候选人。
总表决权数： 股×4= 股
13.8选举甘兆胜为第四届董事会独立董事 赞成 股
13.9选举梁侠为第四届董事会独立董事。 赞成 股
13.10 选举甘勇明为第四届董事会独立董事 赞成 股
13.11 选举陈大路为第四届董事会独立董事 赞成 股
14、审议《关于公司第三届监事会换届选举》的议案
选举第四届监事会股东代表监事
采用累积投票制，总表决权数可集中投给一人，也可以分散或平均投给所有的候选人。
总表决权数： 股×2= 股
14.1 选举陈雪为第四届监事会股东代表监事 赞成 股、
14.2 选举莫红梅为第四届监事会股东代表监事 赞成 股
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。