证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-016
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第九次会议决议，公司定于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月16日--2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00 期间的任意时间；
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年5月9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案
5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6、审议《2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
7、审议《关于2018年度日常关联交易》的议案
8、审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案
9、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2018年度银行授信额度》的议案
特别提示：
1、上述第1、3~5、7~9项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2018年4月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，相关公告《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-011)；第2项议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，详见2018年4月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-012）；其中第6项《2017年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2018年4月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-011），《2017年度公司监事薪酬》的议案已经第五届监事会第九次会议审议通过，详见2018年4月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
2、在本次会议上公司独立董事梁侠女士、魏天慧女士、王肇文先生和刘爽先生将分别作2017年度述职报告。
3、上列4~7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：
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提案编码 |
提案名称 |
备注 |
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该列打勾的栏目可以投票 |
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100 |
总议案：所有提案 |
√ |
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1.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案 |
√ |
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2.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案 |
√ |
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3.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案 |
√ |
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4.00 |
审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案 |
√ |
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5.00 |
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案 |
√ |
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6.00 |
《2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 |
√ |
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7.00 |
审议《关于2018年度日常关联交易》的议案 |
√ |
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8.00 |
《公司2017年度报告及其摘要》的议案 |
√ |
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9.00 |
《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2018年度银行授信额度》的议案 |
√ |
四、会议登记事项：
1、登记时间：2018年5月10日、11日 上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月11日下午16点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处。
4、联系方式
联系电话：0755-27749423-8105、8106
传真号码：0755-27746236
邮 箱：cmo@hlcorp.com
联 系 人：陈丽秋、彭敏
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处
邮政编码：518105
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日